Saoedi-Arabië op EU-witwaslijst gezet

EU-commissaris Věra Jourová (Justitie): ,,Wij hebben de strengste antiwitwasnormen van de wereld, maar we moeten ervoor zorgen dat crimineel geld uit andere landen niet in ons financiële stelsel terechtkomt. Ik verzoek de op de lijst geplaatste landen hun tekortkomingen snel te verhelpen.’’

Brussel haalde vijf landen van de lijst af, waaronder Bosnië en Herzegovina, en voegde er twaalf aan toe, waaronder Ghana, Amerikaans Samoa, Panama en Nigeria. Oude bekenden als Iran, Noord-Korea, Irak en Afghanistan blijven staan.

Bedankt voor je aanmelding! Let op: je ontvangt binnen 10 minuten een mail om jouw e-mailadres te bevestigen.

Inschrijven

Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De commissie begon met het publiceren van de lijst na de inwerkingtreding van de vierde zogeheten antiwitwasrichtlijn in 2015.