Sito Miñanco veroordeeld in witwaszaak

De Spaanse media maken deze week melding van een vonnis omtrent José Ramón Prado Bugallo, ofwel Sito Miñanco, de Spaanse Escobar, over wie Panorama vorige week een coververhaal publiceerde. Hij is in een witwaszaak veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en een boete van zes miljoen euro.

Belastingdienst

De rechtbank in het Galicische Pontevedra legde ook straffen op aan zijn eerste vrouw, een van zijn dochters, zijn ex-vrouw en een zakenman. De aanklachten stammen al van meer dan tien jaar geleden, toen de Spaanse belastingdienst in samenwerking met andere overheidsdiensten een onderzoek startte naar de beleggingen van de drugshandelaar over wie recent zowel een boek als een (Netflix)-televisieserie is uitgebracht. Bugallo stopte zijn met drugshandel verdiende geld in een vastgoedonderneming die niet anders dan als een grote witwasmachine moet worden gezien, aldus de rechter in Pontevedra. Met inzet van dit bedrijf Inmobiliaria San Saturnino investeerde de Galiciër volop in woningen en winkels langs de Spaanse noord- en westkust.

Bedankt voor je aanmelding! Let op: je ontvangt binnen 10 minuten een mail om jouw e-mailadres te bevestigen.

Inschrijven

Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Stroman

Tussen de veroordeelde personen bevindt zich ook een zakenman José Alberto Aguín Magdalena. Hij fungeerde volgens het vonnis als stroman voor de drugshandelaar.