Bij de invallen is beslag gelegd op administratie en 'gegevensdragers'. Verder is beslag gelegd op cash geld, sieraden en een Porsche. Er zijn geen verdachten aangehouden.
Schatkist
Het onderzoek richt zich op een aantal bedrijven die actief waren in de pakketbezorging. Deze ondernemingen zouden over de jaren 2014 tot en met 2017 geen of te weinig loon- en omzetbelasting hebben afgedragen aan de fiscus. De schade voor de Nederlandse schatkist bedraagt ruim 2,3 miljoen euro. Door fraude met af te dragen belastingen worden de normale prijzen en verhoudingen in deze branche ernstig verstoord.
@backlink(163701)
Stromannen
Als een onderneming in beeld kwam bij de fiscus of andere schuldeisers, werden de activiteiten voortgezet door een volgende onderneming. Het personeel ging ook mee naar de het nieuwe bedrijf. Het vermoeden is dat de ondernemingen op naam stonden van stromannen.