Vervalser van de cokemaffia: Ninoy G. is volgens justitie belangrijke schakel bij miljoenenhandel in het ‘witte goud’

Een grote glimlach op een vrolijk gezicht. Op de website van zijn bedrijf in financieel advies kijkt de 40-jarige Ninoy G. met stralende ogen in de lens van de camera. De bijbehorende tekst prijst hem in ronkende termen aan: ‘Met zijn meer dan 18 jaar ervaring als financieel adviseur is hij in staat om de meest complexe financiële vraagstukken te doorgronden, deze helder uiteen te zetten, een oplossing te vinden en deze duidelijk te presenteren.’

Een verkooppraatje om klanten te trekken naar een pand in het centrum van Beek, waar hij ‘klanten succesvol begeleidt bij hun financiële vraagstukken’. Een jaar of twintig geleden is hij ermee begonnen en in die tijd heeft hij een onderneming opgebouwd waar hij trots op is. Zakelijk gezien lacht het leven hem toe. Zo lijkt het althans. 

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }}

{{ trans('customs.buttons.signup') }}

Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Maar de zakelijke hoerastemming slaat dit jaar geheel om. De Limburger, in vroegere tijden enkele jaren werkzaam als onder meer financieel adviseur en lid van een expertiseteam bij de Rabobank, blijkt namelijk in het vizier te zijn gekomen bij de opsporingsdiensten. 

Op dinsdag 26 augustus van dit jaar, als de zon zich klaarmaakt voor een nieuwe zomerse dag, wordt de compleet verraste Ninoy G. (40) aangehouden. Vluchten is zeker geen optie, mocht hij dat überhaupt al hebben gewild op dat heikele moment. Daar wordt hem simpelweg de kans niet toe geboden. G. verdwijnt hierna al snel achter slot en grendel. 

De verdenking volgens justitie: hypotheekfraude en witwassen. Hij zou volgens deze speurneuzen onder meer een cruciale rol hebben gespeeld bij het vervalsen van dienstverbanden. Op grond daarvan kon een echtpaar een hypotheek aanvragen. De man en vrouw zijn inmiddels ook als verdachte aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek. 

G. wordt ‘ondermijning’ verweten, een term waarmee de verwevenheid tussen boven- en onderwereld wordt aangeduid. Een veelvoorkomend probleem waar Nederland al vele jaren mee worstelt. In het geval van Ninoy G. zou er een direct link zijn met een lopende megazaak rond grootschalige internationale handel in partijen cocaïne. Maar daarover later meer. 

Puzzelstukjes

Binnen het opsporingsapparaat bestaat weinig twijfel over de criminele handel en wandel van Ninoy G. Toch volgt er in eerste instantie een kleine tegenslag voor de recherche: de rechter-commissaris bekijkt tijdens de voorgeleiding van G. namelijk de onderbouwde verdenking en stuurt de Beekenaar prompt naar huis. 

De kenner van financiële zaken haalt opgelucht adem. Na enkele tientallen uren onder arrest te hebben gestaan, kan hij de cel verlaten en terugkeren naar huis. Daar wordt hij herenigd met familieleden die logischerwijs geschrokken zijn. Ondertussen heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg al besloten om bij het gerechtshof in Den Bosch in beroep te gaan tegen de vrijlatingsbeslissing van de onderzoeksrechter. 

De fanatieke speurders laten de eerdergenoemde tegenslag dus zeker niet voor wat hij is. Ninoy G. denkt misschien dat hij de dans ontsprongen is, maar op de burelen van de recherche denkt men daar anders over. Alle verkregen informatie wordt nog eens nauwgezet doorgespit om de spreekwoordelijke opsporingspuzzel gelegd te kunnen krijgen. 

De zakelijke hoerastemming slaat dit jaar geheel om als Ninoy G. (40) wordt aangehouden en achter slot en grendel verdwijnt

Op maandag 1 september lijken er heel wat puzzelstukjes op de goede plek gevallen te zijn, want Ninoy G. wordt opnieuw gearresteerd. Er zou gerommeld zijn met papieren, zo denken de speurneuzen en dus verdwijnt G. weer achter de tralies. En aangezien hij ook het hoger beroep tegen zijn eerdere vrijlating verliest, zal hij voorlopig geen financiële adviezen meer geven, noch contacten met klanten en personeel onderhouden. Het leven van Ninoy G. staat helemaal op zijn kop, kun je wel zeggen. 

In zijn omgeving is het nieuws van zijn arrestatie ingeslagen als een bom. Men reageert bij navraag behoorlijk geschrokken. Maar bij vragen over hoe het allemaal zo gekomen is, hoe G. verdachte is geworden in een strafzaak, wordt in alle toonaarden gezwegen. Toch komt er wel een antwoord op de vraag hoe de recherche Ninoy op het spoor is gekomen. Uit gelekte informatie uit het strafdossier blijkt dat de Limburgse financieel adviseur contacten heeft onderhouden met zeker één iemand die zich op grote schaal heeft beziggehouden met de internationale handel in coke. 

Limburgs record

De in het dorp Elsloo opgegroeide G. is een man die zich soms begeven zou hebben in ‘de paardenwereld’. Nu is daar op zich niks mis mee, zeker als je een familielid hebt dat houdt van het rijden op een viervoeter, maar volgens de opsporingsdiensten is het wel bekend dat daar vaker foute contacten worden opgedaan. 

En dat zou ook hier het geval zijn. Er blijken appjes en mails in het bezit van de speurneuzen te zijn gekomen waarin gesproken wordt over het gebruik van valse loonstroken. En dan is er ook nog iets anders: er is een verklaring van een van de verdachten in een grote drugszaak dat financieel adviseur Ninoy G. nauwe banden heeft met ‘de grote baas’. Dit betreft een zakenman uit de transportsector die ook nadrukkelijk onder de loep van politie en justitie ligt. 

Waarmee onder meer bedoeld wordt dat Ninoy G. zich bezig zou hebben gehouden met het vermogen van deze vermeende Limburgse drugsbaron. Die zou vele miljoenen met de handel in verdovende middelen hebben verdiend en dat gestoken hebben in sieraden en peperdure reisjes naar de Verenigde Arabische Emiraten. Een leven in weelde dus. 

Ninoy G. zou, zo denken de speurders althans, op de achtergrond belangrijke werkzaamheden op financieel gebied hebben verricht voor de verdachte drugsbaas. Als adviseur en als een soort van regelneef. Dit alles natuurlijk onder de spreekwoordelijke radar. Een knap staaltje van witteboordencriminaliteit, zo lijkt het. 

Een ingewijde, die niet met naam genoemd wil worden, stelt dat Ninoy inderdaad ‘zaken met cijfertjes’ regelde op de achtergrond: “Hierover stond hij in contact met meerdere personen.” Handelingen van de financiële adviseur uit Beek die door het onderzoeksteam de afgelopen tijd nauwgezet tegen het licht zijn gehouden. 

Voor alle duidelijkheid: het drugsdossier waaraan financiële man G. gelinkt wordt, is er een van heel grote proporties. Zeker 22.000 kilo coke zou vanuit voornamelijk Zuid-Limburg geëxporteerd zijn naar het buitenland en een ook niet bepaald misselijke 7.500 kilo van het zogenoemde ‘witte goud’ zou ons land zijn binnengebracht. In totaal gaat het dus om zo’n 30.000 kilo coke. Een record voor Limburg en zeer waarschijnlijk ook voor heel Nederland.  

Veilingwinnaar benaderd

Terug naar de in opspraak geraakte Ninoy G. Na zijn tweede arrestatie binnen een week tijd moet hij wederom voor de rechter-commissaris verschijnen. Die ziet tijdens poging 2 wél voldoende redenen om de financieel adviseur langer in voorarrest te houden: Ninoy G. kan in zijn cel gaan wachten op wat er verder komen gaat. 

Op donderdag 18 september buigt de raadkamer van de rechtbank, bestaande uit drie rechters, zich over de kwestie. G., die nog altijd beweert onschuldig te zijn, heeft hier al zijn hoop op gevestigd, maar de magistraten beslissen dat de zakenman nóg een maand langer achter slot en grendel moet blijven. 

In de laatste fase van dit jaar is Limburger Ninoy G. uiteindelijk op vrije voeten gekomen, bevestigt een justitiewoordvoerster na vragen hierover. “Zijn voorlopige hechtenis is geschorst. Maar hij blijft wél verdachte in deze zaak. De verdenkingen zijn nog altijd hetzelfde als in een eerder stadium.” 

Meer specifiek is dan overigens al bekend geworden waar de Limburgse financieel adviseur zich mee bezig zou hebben gehouden: hij heeft meermaals gepoogd de woning te kopen van een vermeende drugsbaas die al geruime tijd in voorarrest zit als hoofdverdachte van grootschalige handel in verdovende middelen.

Volgens de speurders verrichtte Ninoy belangrijke werkzaamheden op financieel gebied voor de vermeende drugsbaas

Het desbetreffende pand wordt uiteindelijk via een vastgoedveiling verkocht. Volgens politie en justitie heeft Ninoy G. eerder een bod van dik acht ton gedaan tijdens de veiling, maar zonder het gewenste resultaat. Wat de opsporingsdiensten in Limburg verder nogal opmerkelijk vinden, is dat Ninoy G. hierna contact op zou hebben genomen met de veilingwinnaar om het desbetreffende pand alsnog te kunnen kopen. Zonder succes overigens. 

Justitie heeft het sterke vermoeden dat G. de woning, waar beslag op is gelegd door Limburgse opsporingsdienst, wilde aankopen om deze daarna door te verhuren, al dan niet aan bekenden van de eveneens verdachte drugsbaron. Een soort van stiekeme handjeklap dus. Iets wat de financieel adviseur zelf overigens ten stelligste heeft ontkend. De verdenking van hypotheekfraude aan zijn adres heeft er onder andere mee te maken dat hij vele tienduizenden euro’s aan overdrachtsbelasting zou hebben willen besparen. 

Geen kleine vis

De mogelijkheid bestaat overigens dat de zaak van Ninoy G. wordt afgesplitst van het megadossier van de bovengenoemde drugskwestie, die zoals gezegd draait om de smokkel van vele tienduizenden kilo’s coke. Het OM in Limburg laat via een woordvoerster weten dat Ninoy G. niet als een of andere kleine vis in het geheel wordt gezien. 

Integendeel zelfs. “Deze man kwam naar voren in een lopend onderzoek naar cocaïnesmokkel waarin een Limburgs bedrijf een belangrijke rol vervulde,” legde een justitiewoordvoerster eerder dit jaar uit. “In dit onderzoek rees het vermoeden dat de eigenaar van dit bedrijf op verzoek ook fictieve dienstverbanden opzette. Met valse gegevens konden hypothecaire leningen worden aangevraagd. De verdachte wordt gezien als een sleutelfiguur hierin. Naast de betrokkenheid bij hypotheekfraude wordt hij ook verdacht van poging tot witwassen, dwang en oplichting. Hij zou betrokken zijn geweest bij het veiligstellen van vermogen van en voor een eerder in hetzelfde drugsonderzoek aangehouden verdachte.”

De Limburgse opsporingsdiensten denken klaarblijkelijk een sterke zaak tegen de gepakte financiële adviseur te hebben. “Juist van een erkend financiële dienstverlener/hypotheekbemiddelaar wordt verwacht dat hij een poortwachtersrol vervult. Juist als zo iemand zich inlaat met criminele activiteiten, ondermijnt dat het vertrouwen in de financiële sector.”

Weerwoord Ninoy G.

Advocate Sandra Carli stond Ninoy G., die alle aantijgingen aan zijn adres in alle toonaarden ontkent, eerder dit jaar juridisch bij. Deze ervaren raadsvrouw is in het kader van wederhoor een aantal vragen voorgelegd over de forse verdenkingen aan het adres van haar cliënt. 

Schriftelijk laat zij weten: “Cliënt heeft in de PI Vught een lange, handgeschreven brief opgesteld waarin hij gemotiveerd meent te kunnen aantonen dat hij zich niet willens en wetens heeft schuldig gemaakt aan de feiten op de vordering. En dat, indien er al sprake zou zijn van enige verwijtbaarheid, dit zonder opzet of enige kwade intentie, doch geheel te goeder trouw, met oprechtheid is geschied.” 

En: “Cliënt is al jaren een betrouwbaar gezicht op de markt van financiële dienstverlening met betrekking tot hypotheekaanvragen, vermogensbeheer en beleggingen. Een succesvolle carrière die is aangevangen met een verdienstelijke, hoge functie bij een gerenommeerde bank, staat compleet op instorten op grond van onterechte gevolgtrekkingen van de officier van justitie.”

Deze advocate gaat als deze zaak enige tijd is gevorderd de eveneens als verdachte aangemerkte partner van Ninoy G. juridisch bijstaan. David Penn neemt de plaats van haar in als raadsman van G. Enige duidelijkheid wanneer en of een inhoudelijke rechtszaak tegen G. zal gaan plaatsvinden is er nog niet. 

De geheime bankkluisjes

Het Zuid-Limburgse Beek, waar dik 16.000 mensen wonen, blijkt een heuse hotspot te zijn van waaruit onderwereldfiguren zich volgens justitie al geruime tijd op grote schaal bezighouden met criminele praktijken. 

In oktober 2021 vond er een inval van de opsporingsdiensten plaats in een voormalig Rabobank-pand. Terwijl buiten op meerdere plekken zwaarbewapende agenten te zien waren, troffen andere speurders in de kelder een groot aantal kluizen aan. Deze bleken te worden verhuurd door ene H. aan verschillende kopstukken uit de onderwereld in het diepe zuiden van Nederland: van drugsbazen tot motorclubleden.

In de kluisjes lagen volgens regionale krant De Limburger onder andere partijen cash geld, vuurwapens en ook goud opgeslagen. Betrokken huurders waren er als de kippen bij om deze verborgen spullen pijlsnel na de inval op te halen, mede doordat de politie niet zomaar alles in beslag had mogen nemen. Via de bovengenoemde H. is er overigens een link met Ninoy G., want ook hij is een verdachte in diezelfde zaak. 

Link met Bolle Jos

In België speelt op dit moment de megadrugszaak Operatie Costa, waarin ook Nederlandse Limburgers als verdachten zijn aangemerkt. Zeker één van hen is eveneens verdachte in het strafrechtelijke onderzoek waarin ook financieel adviseur Ninoy G. een rol speelt. 

Een andere prominente verdachte is een grote bekende uit het Nederlandse en tevens internationale drugsmilieu: Brabander ‘Bolle’ Jos Leijdekkers, op dit moment de meest gezochte crimineel van Nederland. Enige tijd geleden werd hij gespot in Sierra Leone, waar hij waarschijnlijk nog altijd verblijft. Al staat dat laatste niet voor de volle 100 procent vast. 

Bolle Jos moet bij versterk met 55 verdachten terechtstaan voor minstens 25.000 kilo aan verhandelde cocaïne met een geschatte criminele winst van anderhalf miljard euro. Operatie Costa is daarmee een van de grootste drugsdossiers van de Benelux. In april dit jaar zou deze zaak al binnen drie weken worden afgedaan, maar zover is het tot op heden nog niet gekomen.

De kans is ruimschoots aanwezig dat dit daadwerkelijk pas komend jaar zal gaan gebeuren. Of Bolle Jos dan inmiddels wél opgepakt zal zijn en achter slot en grendel zit? Vaststaat dat men dit binnen het Nederlandse opsporingsapparaat heel graag wil, maar de kans dat het lukt, lijkt bepaald niet groot.